公告日期：2024-12-11

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-064
上海南芯半导体科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，
南芯科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

普通股股东人数 138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 148,020,152

普通股股东所持有表决权数量 148,020,152

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 34.9266

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 34.9266

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 147,850,004 99.8850 35,815 0.0241 134,333 0.0909

2、 议案名称：关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 146,765,208 99.1521 1,122,911 0.7586 132,033 0.0893

（二） 累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）

3.01 选举阮晨杰为公 133,682,534 90.3137 是

司第二届董事会

非独立董事

3.02 选举卞坚坚为公 133,682,501 90.3137 是

司第二届董事会

非独立董事

3.03 选举刘敏为公司 133,685,293 90.3156 是

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