公告日期：2024-11-23

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-061
上海南芯半导体科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定

部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22
日召开了公司第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

修改前 修改后

1 章程中的“股东大会” 章程中的全文替换为“股东会”

2 第四十条 公司的控股股东、实际控 第四十条 公司的控股股东、实际
制人不得利用其关联关系损害公司 控制人不得利用其关联关系损害
利益。违反规定的，给公司造成损失 公司利益。违反规定的，给公司造
的，应当承担赔偿责任。 成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司 公司控股股东及实际控制人对公
和公司社会公众股东负有诚信义务。 司和公司社会公众股东负有诚信
控股股东应严格依法行使出资人的 义务。控股股东应严格依法行使
权利，控股股东不得利用利润分配、 出资人的权利，控股股东不得利
资产重组、对外投资、资金占用、借 用利润分配、资产重组、对外投
款担保等方式损害公司和和公司社 资、资金占用、借款担保等方式损
会公众股股东的合法权益，不得利用 害公司和社会公众股股东的合法
其控制地位损害公司和股东的利益。 权益，不得利用其控制地位损害
公司和社会公众股股东的利益。

3 第四十二条 上市公司提供担保的， 第四十二条 公司发生下列对外
应当提交董事会或者股东大会进行 担保行为，须经股东会审议通过，
审议，并及时披露。公司下列对外担 董事会审议通过后，提交股东会
保行为，须在董事会审议通过后提交 审议通过：

股东大会审议通过： (一)单笔担保额超过公司最近一
(一)单笔担保额超过公司最近一期经 期经审计净资产 10%的担保；

审计净资产 10%的担保； (二)公司及公司控股子公司的对
(二)公司及公司控股子公司的对外担 外担保总额，超过公司最近一期
保总额，超过公司最近一期经审计净 经审计净资产 50%以后提供的任
资产 50%以后提供的任何担保； 何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对 (三)为资产负债率超过 70%的担
象提供的担保； 保对象提供的担保；

(四)按照担保金额连续 12 个月累计 (四)按照担保金额连续 12 个月累
计算原则，公司的对外担保总额超过 计计算原则，公司的对外担保总
公司最近一期经审计总资产 30%以 额超过公司最近一期经审计总资
后提供的任何担保； 产 30%以后提供的任何担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联人 (五)对股东、实际控制人及其关
提供的担保； 联人提供的担保；

(六)法律、行政法规、部门规章或本 (六)法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会审议的其 本章程规定应当由股东会审议的
他担保。 其他担保。

对于董事会权限范围内的担保事项， 股东会审议前述条款第（四）项除应当经全体董事的过半数通过外， 担保，应当经出席股东会的股东还应当经出席董事会会议的三分之 所持表决权的三分之二以上通二以上董事同意；本条第一款第（四） 过；审议通过后应及时披露。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。