公告日期：2024-11-23

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-059
上海南芯半导体科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，南芯科技会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日

至 2024 年 12 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 √

案

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董 应选董事（6）人

事的议案

3.01 选举阮晨杰为公司第二届董事会非独立董事 √

3.02 选举卞坚坚为公司第二届董事会非独立董事 √

3.03 选举刘敏为公司第二届董事会非独立董事 √

3.04 选举梁星为公司第二届董事会非独立董事 √

3.05 选举 WENJI JIN 为公司第二届董事会非独立 √

董事

3.06 选举简德明为公司第二届董事会非独立董事 √

4.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案

4.01 选举曾晓洋为公司第二届董事会独立董事 √

4.02 选举 CHRISTINE XIAOHONG JIANG 为公司第 √

二届董事会独立董事

4.03 选举林萍为公司第二届董事会独立董事 √

关于监事会换届选举第二届监事会非职工代 应选监事（2）人

5.00 表监事的议案

选举韩颖杰为第二届监事会非职工代表监事 √

5.01

选举程潇为第二届监事会非职工代表监事 √

5.02
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次……
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