公告日期：2024-11-22

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-040
杭州萤石网络股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议，于2024年11月18日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2024年11月21日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，公司拟对《杭州萤石网络股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司
监事 会

2024 年 11 月 22 日

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