公告日期：2024-09-21

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-069
芯联集成电路制造股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,002

普通股股东人数 1,002

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,188,975,825

普通股股东所持有表决权数量 3,188,975,825

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

45.2102
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

45.2102
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；

3、 董事会秘书王韦先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及授权办理工商变更
登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通

3,170,350,640 99.4159 16,924,660 0.5307 1,700,525 0.0534
股
2、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 3,166,369,360 99.2911 21,806,093 0.6837 800,372 0.0252

3、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3.01、议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 3,167,056,504 99.3126 21,043,837 0.6598 875,484 0.0276

3.02、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 ……
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