公告日期：2024-12-25

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-048
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

普通股股东人数 71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,099,182

普通股股东所持有表决权数量 245,099,182

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.9247
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.9247

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长单继宽先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事常志远因工作安排请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 245,059,829 99.9839 36,939 0.0151 2,414 0.0010

（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于选举蒋仁生 245,005,096 99.9616 是

2.01 先生为公司第二

届董事会非独立

董事的议案

关于选举刘志刚 245,004,098 99.9612 是

2.02 先生为公司第二

届董事会非独立

董事的议案

关于选举李春生 245,004,098 99.9612 是

2.03 先生为公司第二

届董事会非独立

董事的议案

2.04 关于选举刘力文 245,004,137 99.9612 是

先生为公司第二

届董事会非独立

董事的议案

3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于选举陈利先 245,004,091……
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