公告日期：2024-12-25

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-051
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 12 月 24
日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事共同组成公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表
监事与公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的两名
职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举蒋仁生先生、刘志刚先生、李春生先生、刘力文先生为公司第二届 董事会非独立董事；选举陈利先生、胡耘通先生、崔萱林先生为公司第二届董事 会独立董事，其中陈利先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的 4 名非独
立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

（二）董事长选举情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘志刚先生担 任公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

专门委员会名称 专门委员会委员

审计委员会 陈利（主任委员）、胡耘通、蒋仁生

提名委员会 崔萱林（主任委员）、陈利、刘志刚

战略委员会 刘志刚（主任委员）、蒋仁生、崔萱林

薪酬与考核委员会 胡耘通（主任委员）、崔萱林、李春生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈利先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期相同。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举范红女士为公司第二届监事会非职工代表监事。范红女士与公司
2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事杨佳
倩女士、寇敏女士共同组成公司第二届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杨佳倩女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司首席科学官的议案》《关于聘任公司首席技术官的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘志刚为公司总经理；聘任常志远、钱军华、王威、戴力、王炜、李春生、黄小艳为公司副总经理；聘任刘志
刚为公司首席科学官；聘任钱军华为公司首席技术官；聘任刘力文为公司财务总监；聘任李春生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与本届董事会任期相同。上述人员简历详见附件。
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