公告日期：2024-12-25

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-050
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
24日召开 2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表
监事，与 2024 年 12 月 6 日公司召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的两名
职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体 监事一致同意，豁免第二届监事会第一次会议通知时限要求。公司第二届监事会
第一次会议于 2024 年 12 月 24 日下午 17：00 现场召开，会议表决方式为投票表
决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举监事杨佳倩主
持本次会议，记录人员为监事寇敏。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举杨佳倩女士担任公司第二届监事会主席，任期三
年，任期与本届监事会任期相同。经审议，一致表决通过。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会
2024 年 12 月 25 日

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