公告日期：2024-10-26

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-048
湖南华曙高科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2024年11月7日至2024年11月8日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张珺作为征集人，就公司拟于2024年11月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张珺，其基本情况如下：
张珺女士，1967年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士研究生导师。1989年7月至1995年12月，于长沙水利电力师范学院（现长沙理工）招生办公室任职；1996年1月至今，于湖南农业大学商学院任教；2021年12月至今，于公司担任独立董事。

2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》、《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年10月25日召开的第一届董事会第十八次会议，并且对与公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相关的《关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等三项议案均投了同意票，并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。

征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对公司管理团队、核心技术人员等形成长效的激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为限制性激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议召开的时间：2024年11月11日14时00分

2、网络投票时间：2024年11月11日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点

湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性 √

1 股票激励计划（草案）及其摘要的议案

关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性 √

2 股票激励计划实施考核管理办法的议案

关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事项

3 √

的议案

本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时……
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