公告日期：2024-12-27

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-066
天津美腾科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和公司股东权益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。交易的发生不会对公司未来财务状况、经营成果、持续经营能力等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张淑强、刘纯、顾岩回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。
上述议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会2024年第六次会议审议通过，关联委员顾岩回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；并经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华、李太友、张淑强、天津美腾资产管理

有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限

合伙）将进行回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计

2025 年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品商品、提供服务等日常关联

交易，现对 2025 年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

占同类业 2024 年初至 2024

关联交易 2025 年预 年 12 月 20 日与关 2025 年预计金额与 2024 年实际发生
类别 关联人 计交易 务比例 联人累计已发生的 金额差异较大的原因

金额 （%） 交易金额

大地公司及 公司在预计2025年度日常关联交易额度时是
向关联人销 其控股子公 5,000 8.77 2,748.49 以与关联方可能发生业务的上限金额进行预
售产品、商 司 计的，但实际执行情况随着市场情况变化而
品、提供服 变动，预计金额具有一定的不确定性。

务 西藏美腾 400 0.70 293.20 /

合计 5,400 9.47 3,041.69 /

注：

1、占同类业务比例计算，分母为截至 2023 年度经审计同类业务的发生额；

2、上述 2025 年预计金额及本年年初至 2024 年 12 月 20 日与关联人累计已发生的交易金额为合同签订金额

（不含税），下同；

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