公告日期：2024-12-28

国元证券股份有限公司

关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司

部分募投项目变更及延期事项的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对恒烁股份部分募投项目变更及延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字
[2022]230Z0228 号）验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目 20,318.00 20,318.00

2 通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目 17,731.00 17,731.00

3 CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目 12,339.00 12,339.00

4 发展与科技储备项目 25,000.00 25,000.00

合计 75,388.00 75,388.00

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见
公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、 本次募投项目延期以及变更调整的具体情况及原因

（一）本次拟延期及变更的募集资金投资项目的具体情况

原项目计划投资和实际投资情况（截至 2024 年 11月 30 日）如下：

单位：人民币万元

募集资金承诺 截至 2024 年 11 截至 2024 年 截至 2024 项目达到预定
承诺投资项目 投资总额 月 30 日承诺投 11 月 30 日累 年 11 月 30 可使用状态日
入金额 计投入金额 日投入进度 期

NOR 闪存芯片升级研 20,318.00 20,318.00 7,786.97 38.33% 2025年 1月
发及产业化项目

通用 MCU 芯片升级研 17,731.00 17,731.00 ……
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