公告日期：2024-12-14

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-061
江苏中信博新能源科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 194

普通股股东人数 194

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,249,326

普通股股东所持有表决权数量 118,249,326

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.4286

例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.4286
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工
商变更登记手续的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 118,231,088 99.9846 12,898 0.0109 5,340 0.0045

2、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 118,227,748 99.9818 15,898 0.0134 5,680 0.0048

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于公司变更注

册资本、经营范围

1 及修订<公司章程> 42,399,506 99.9570 12,898 0.0304 5,340 0.0126
并办理工商变更登

记手续的议案》

2 《关于变更会计师 42,396,166 99.94……
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