公告日期：2024-09-14

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中信科移动通信技术股份有限公司

部分募集资金投资项目变更实施地点的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动变更“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”以及“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”实施地点的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,132.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022
年 9 月 21 日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。

2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022
年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

募集资金到账后，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募
集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用原计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金 实施主体 实施地点

号 拟投入金额

1 5G 无线系统产品升级 228,021.91 228,021.91 信科移动 北京市海淀区万科
与技术演进研发项目 翠湖产业园

2 5G 行业专网与智能应 41,964.70 41,964.70 信科移动 北京市海淀区万科
用研发项目 翠湖产业园

3 5G 融合天线与新型室 30,013.39 30,013.39 信科移动 武汉市江夏区九凤
分设备研发项目 街谭湖二路 1 号

4 补充流动资金 100,000.00 100,000.00 信科移动 -

合计 400,000.00 400,000.00 - -

公司首次公开发行股票计划募集资金总额为 400,000.00 万元，实际超募资
金净额为 1,132.53 万元。公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第
十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，并经公司独立董事发表独立意见。经董事会审议同意公司增加公司全资子公司大唐移动通信设备有限公司（以下简称“大唐移动”）作为募投项目“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”的实施主体，增……
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