公告日期：2024-12-12

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-066
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届
董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 6 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 11 日
以通讯表决的形式召开。目前董事会共有 12 名董事，实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及
2021 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 2,069,000 股，本次符合归属条件的激励对象共计 503 名。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 503 名激励对象办理归属相关事宜。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及
2021 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限
制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 297,900 股，本次符合归属条件的激励对象共计 78 名。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 78 名激励对象办理归属相关事宜。
本事项已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予人员中本期有 20 名激励对
象已离职；预留授予人员中本期有 1 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》公司《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格。21 名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，2021 年限制性股票激励计划首次授予股票本期作废 67,000 股；预留
授予股票本期作废 14,000 股。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2023 年度利润分配向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）
已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将本次激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）由 17.8 元/股调整为 17.7 元/股。
本事项已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年 12月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。