公告日期：2024-12-11

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-088

江苏帝奥微电子股份有限公司

股东询价转让计划书

湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司（以下合称“出让方”）保证向江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：
拟参与帝奥微首发前股东询价转让的股东为湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司；
出让方拟转让股份的总数为 3,200,000 股，占公司总股本的比例为 1.29%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次询
价转让。截至 2024 年 12 月 10 日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股
本比例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例

湖北小米长江产业基金合伙企

1 业（有限合伙） 14,193,818 5.73%

2 國泰集成電路發展有限公司 13,606,667 5.50%

（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、
董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司均非公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司持有公司股份比例超过 5%。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。

出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。出让方不适用《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。

出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为 3,200,000 股，占公司总股本的比例为 1.29%，
转让原因为自身资金需求。

占所持股份的比例

序 拟转让股份 占公司总 转让原
拟转让股东名称 （截至 2024 年 12

号 数量（股） 股本比例 因

月 10 日）

湖北小米长江产业基金 自身资金
1 合伙企业（有限合伙） 1,900,000 0.77% 13.39% 需求

國泰集成電路發展有限 自身资金
2 公司 1,300,000 0.53% 9.55% 需求

注：因四舍五入，各减持比例相加之和与合计数之间存在尾差。

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。