公告日期：2024-11-23

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-038
吉林奥来德光电材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2024 年 11 月 22 日在长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日发出，以专人送达等方式发出送达全体监
事，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，由监事会主席赵贺先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：本次调整事宜符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
2024 年 11 月 23 日

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