公告日期：2024-12-21

上海丛麟环保科技股份有限公司
章程

二〇二四年十二月修订

目录

目录 ......1
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会表决和决议......17
第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......30
第八章 财务会议制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知和公告......37

第一节 通知......37

第二节 公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资、减资 ......38

第二节 解散和清算......39
第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......41

上海丛麟环保科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是在上海丛麟环保科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，并领取了营业执照（统一社会信用代码：91310112MA1GBNPD17）。

第三条 公司于 2022年 5 月20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,660.6185 万股，于
2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：上海丛麟环保科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Conglin Environmental Technology Limited

第五条 公司住所：上海市闵行区闵虹路 166 弄 3 号 2808 室；邮政编码：
201103。

第六条 公司注册资本为人民币 13,710.7879 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，扩大企业的经营规模，科学、合理地配置企业资源，真正地使企业实现长期稳定和可持续发展。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：环保科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，环保建设工程专业施工（工程类项目凭许可资质经营），环保设备、机械设备、金属制品、塑料……
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