公告日期：2024-11-26

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-046
广州三孚新材料科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”或“公司”）预计的 2025 年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00 万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事认为：

公司 2025 年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次审议公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额人民币 6,673.00 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次预计 2025 年度日常性关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常性关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币 万元

占同类业务 本年年初至 2024 占同类业 本次预计金额与 2024 年
关联交易类别 关联方 本次预计金 比例 年 9 月 30 日与关 务比例 实际发生金额差异较大的
额 （%） 联方累计已发生 （%） 原因

的交易金额

根据公司业务发展需求，
广州鸿葳科技有限公司 1,000.00 3.69 8.98 0.03 预计增加业务合作规模，
向关联方购买原料/商品 按照可能发生关联交易金
……
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