公告日期：2024-11-27

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-059
转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 62

普通股股东人数 62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,008,695

普通股股东所持有表决权数量 40,008,695

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.9853
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.9853

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书高倜先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,684,868 99.1906 176,931 0.4422 146,896 0.3672

2、 议案名称：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 9,441,116 99.3812 35,918 0.3780 22,861 0.2408

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公司 2024 9,176 96.5912 176,9 1.8624 146,8 1.5464
年前三季度利 ,068 31 96

润分配预案的

议案

2 关于终止实施 9,441 99.3812 35,91 0.3780 22,86 0.2408
2023 年限制性 ,116 8 1

股票激励计划

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 ……
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