公告日期：2024-11-09

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-055

转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军
民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过通讯
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》

经审议，公司监事会认为：公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，公司监事会同意终止实施本激励计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 9 日

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