公告日期：2025-01-10

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-006
三一重能股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 140

普通股股东人数 140

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 700,816,142

普通股股东所持有表决权数量 700,816,142

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 57.8919

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8919

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中向文波先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 695,977,823 99.9370 437,219 0.0627 1,100 0.0003

2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 695,995,203 99.9395 420,839 0.0604 100 0.0001

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 695,995,703 99.9396 420,339 0.0603 100 0.0001

4、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 ……
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