公告日期：2024-12-24

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-094
三一重能股份有限公司

关于制定及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第
二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》、并对部分制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股东
大会审议

1 《关联交易管理办法》 修订 是

2 《对外担保管理制度》 修订 是

3 《董事会秘书工作制度》 修订 否

4 《投资者关系管理制度》 修订 否

5 《董事、监事及高级管理人员所持 修订 否

本公司股份及其变动管理制度》

6 《内部审计制度》 修订 否

7 《会计师事务所选聘制度》 制定 否

上述制度已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，其中《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关制度全文。
特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日

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