公告日期：2026-08-13

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-052
广东博力威科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,727,401

普通股股东所持有表决权数量 66,727,401

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 65.5010

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5010

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人，董事刘聪女士因工作原因未能出席本次会议；2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任
的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<广东博力威科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,640,601 99.8839 77,056 0.1155 400 0.0006

2、 议案名称：《关于<广东博力威科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,640,601 99.8839 77,056 0.1155 400 0.0006

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励

计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,640,601 99.8839 77,056 0.1155 400 0.0006

4、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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