公告日期：2024-09-10

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-042
三生国健药业（上海）股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电话、电子邮件、专
人送达等方式送达全部监事。公司全体监事一致同意豁免本次会议通
知时间要求会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯和现场结合方式召开。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由全体监事推举曹虹女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会同意选举曹虹女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

曹 虹 女 士 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
2024 年 9 月 10 日

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