公告日期：2024-09-10

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-041
三生国健药业（上海）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

普通股股东人数 56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 537,373,215

普通股股东所持有表决权数量 537,373,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

87.1247
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

87.1247
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所苗晨和赵丽琛律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管、见证律师列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年中期利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普 通

536,859,730 99.9044 420,571 0.0782 92,914 0.0174
股
（二） 累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会

议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的

号 选
比例（%）

2.01 关于选举 LOU 536,261,388 99.7930 是

JING先生为公

司第五届董事

会非独立董事

的议案

2.02 关于选举刘彦 536,349,490 99.8094 是

丽女士为公司

第五届董事会

非独立董事的

议案

2.03 关于选举苏冬 536,261,387 99.7930 是

梅女士为公司

第五届董事会

非独立董事的

议案

2.04 关于选举孙永 536,346,567 99.8089 是

芝女士为公司

第五届董事会

非独立董……
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