公告日期：2025-01-09

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-006
深圳市财富趋势科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件的方式通知各位
董事、监事、高级管理人员。会议于 2025 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事
长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影 响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下， 在不超过人民币 140,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内， 资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同时，董事会授权董事长（总经理）行使该项决策权及签署相关法律文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二） 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

公司拟与关联方黄山签订房屋租赁合同，承租黄山位于武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层 208、210、212、214 号房屋作为日常办公场所，
租赁的房屋建筑面积共 426.13 平方米，租期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12
月 31 日，该房屋每月每平方米（建筑面积）的租金为人民币 85 元（含税），每季度租金人民币 108,663.00 元，合同总金额 434,652 元。本次交易未构成重大资产重组。本次交易经公司第五届董事会第十六次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事专门会议进行审议通过。由于董事长黄山先生为关联方，黄山先生回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三） 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》

公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“通达信专业投资交易平台项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

基于公司目前实际经营管理发展情况和市场需求变化，公司拟将首次公开发行募投项目“通达信可视化金融研究终端项目”内部投资结构进行调整，即总投入金额维持不变，调减办公场地购置费和市场推广费，调增设计与开发费。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于调整部……
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