公告日期：2024-12-18

证券代码：688316 证券简称：青云科技
北京青云科技集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东会会议资料

2024 年 12 月

北京青云科技集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东会会议资料目录

北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议须知 ...... 3
北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议议程 ...... 5

议案一、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 ...... 7

议案二、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》...... 8

议案三、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》 ...... 9

议案四、《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》 ...... 10

议案五、《关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》 ......11
北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京青云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京青云科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第五次临时股东会会议须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议议程一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 ……
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