公告日期：2024-11-15

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-059
科德数控股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 14 日

限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票 53.30 万股，第二类限制
性股票 17.70 万股，以上合计 71.00 万股，占目前公司股本总额 10,170.2906 万
股的 0.70%。

股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票

鉴于《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二
次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 14 日分别召开第三届董事会第十
五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 11 月 14 日
为首次授予日，以 38.12 元/股的授予价格向符合授予条件的 64 名激励对象授予53.30 万股第一类限制性股票；以 45.74 元/股的授予价格向符合授予条件的 52名激励对象授予 17.70 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2、2024 年 10 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《科德数控股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051），根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵明先生作为征集
人，就公司拟于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的本
激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 8 日，公司在内部对本激励计划拟首
次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划
拟首次授予的激励对象提出的异议。2024 年 11 月 9 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-054）。

4、2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于 2024年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-056）。

5、2024 年 11 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对截至首次授予日的……
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