公告日期：2026-09-24

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-070
奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年10月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 10 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 13 日

至2026 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选董事（4）人

非独立董事的议案

1.01 关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生为公司第四届董 √

事会非独立董事的议案

1.02 关于选举 Chengbin Qiu（邱承彬）先生为公司第 √

四届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举杨伟振先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案

1.04 关于选举 Richard Aufrichtig 先生为公司第四届 √

董事会非独立董事的议案

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选独立董事（3）人

独立董事的议案

2.01 关于选举楼建强先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案

2.02 关于选举 Xiangli Chen（陈向力）先生为公司第 √

四届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举储小青先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年9月14日召开的第三届董事会第二十九次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站……
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