公告日期：2024-11-29

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-035
中航（成都）无人机系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 290

普通股股东人数 290

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 511,428,819

普通股股东所持有表决权数量 511,428,819

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.7672
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.7672

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事张欣、王福强因工作原因不能出席本次
会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姚明辉、文芳因工作原因不能出席本次
会议；
3、 董事会秘书杨萍出席本次会议；总会计师王飞列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更第五届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 511,334,288 99.9815 50,099 0.0097 44,432 0.0088

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 511,330,339 99.9807 52,948 0.0103 45,532 0.0090

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于变更第五届监事会监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

选举高嵩先生为

3.01 公司第五届监事 485,672,006 94.9637 是

会监事

选举曾颖女士为

3.02 公司第五届监事 485,731,961 94.9754 是

会监事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例……
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