公告日期:2024-09-03
中信证券股份有限公司
关于杭州景业智能科技股份有限公司
关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”“保荐人”)作为杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“景业智能”“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的保荐人,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规,对公司关于增加预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了核查,核查情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于
增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》,关联董事来建良对该议案回避表决,出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事召开了独立董事专门会议,审议通过了该项议案,全体独立董事认为:该关联交易基于公司正常经营需要,且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价公允,均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。故全体独立董事一致同意该议案,并同意将本议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。
公司监事会全体监事一致同意通过了该议案。监事会认为,公司本次增加预计 2024 年度日常性关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要,有助于公司业务的正常开展,交易定价合理有据,客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定,定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,不会损害中小股东的利益。
公司董事会审计委员会审议通过该议案,并发表了书面意见:公司本次增加与关联方 2024 年度预计的日常性关联交易,是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要,交易价格由双方参照市场价格协商确定,遵循平等自愿的原则,不存在损害公司和全体股东的利益的情形,不影响公司的独立性。
本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东杭州行之远控股有限公司(以下简称“行之远”)、杭州智航投资管理合伙企业(有限合伙)、来建良需回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额 新增原因
向关联人采购商品、接 合肥市盛文信息 500
受劳务 技术有限公司(以 新增关联方及业务发展
向关联人销售商品、提 下简称“合肥盛 1,150 需要
供劳务 文”)
注:以上数据为含税金额。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
截至本次关联交易发生前,过去 12 个月内公司与合肥盛文关联交易情况如下:
单位:万元
关联方 关联关系 关联交易内容 关联交易金额
合肥盛文 公司与合肥盛文同受 向关联人销售商品 2,250
行之远控制
注:以上数据为含税金额,关联交易金额未经审计。合肥盛文于 2024 年 8 月成为公司
的关联方,过去 12 个月内的交易视为关联交易进行审议。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本信息及关联关系
中文名称: 合肥市盛文信息技术有限公司
注册地: 合肥
类型: 其他有限责任公司
注册资本: 1,000 万元
法定代表人: 来建良
成立日期: 2014-10-23
信息网络的开发与服务;电子产品的研发、生产与销售;计算机软硬
件的开发与销售;系统集成服务;周边警界安防系统的研发及相关产
品的生产、销售;计……
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