公告日期：2024-09-03

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-043

杭州景业智能科技股份有限公司

关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

本次新增关联方：公司控股股东杭州行之远控股有限公司（以下简称“行
之远”）从第三方购买合肥市盛文信息技术有限公司（以下简称“合肥盛文”）
81%股权，并于 2024 年 8 月 26 日完成工商变更登记，成为合肥盛文控股股东。
合肥盛文成为公司新增关联方，公司与合肥盛文之间发生的交易为关联交易。

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易系公
司业务发展及生产经营实际需要，双方不存在同业竞争，交易定价依据市场价格
确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述
交易而对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日

召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加预计 2024 年度日常性关
联交易的议案》，关联董事来建良对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董
事一致同意通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了该项议案，全体独立董
事认为：该关联交易基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，定价公允，均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是
中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。故全体独立董事一致同意

该议案，并同意将本议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

公司监事会全体监事一致同意通过了该议案。监事会认为，公司本次增加预计 2024 年度日常性关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见：公司本次增加与关联方 2024 年度预计的日常性关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。

本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，行之远、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）、来建良需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别 关联人 本次预计金额 新增原因

向关联人采购商品、接 500

受劳务 合肥盛文 新增关联方及业务发展
向关联人销售商品、提 1,150 需要

供劳务
注：（1）以上数据为含税金额；

（2）向关联人采购商品、接受劳务主要为各类探测器、防爆传感器等相关产品；

（3）向关联人销售商品、提供劳务主要为面向军工领域的智能保障系统智能装备类产品。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

截至本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司与合肥盛文关联交易情况如下：

单位：万元

关联方 关联关系 关联交易内容 关联交易金额

合肥盛文 公司与合肥盛文同受 向关联人销售商品 2,250

行之远控制

注：以上数据为含税金额，关联交易金额未经审计。合肥盛文于 2024 年 8 月成为公司
的关联方，过去 12 个月内的交易视为关联交易进行审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本信息及……
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