公告日期：2025-01-04

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-001
圣湘生物科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年
度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：本次 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025
年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第二届董事会 2025 年第一次临时会议，审议并通过
了《关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年度的日常关联交易进行了确认，并预计 2025 年度日常关联交易发生额合计为 15,363.00 万元。关联董事戴立忠先生、赵汇先生已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计已达到 3,000 万元且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2025 年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

占同类 2025 年预计金
关联交易类 2025 年预 占同类业 2024 年实 业务比 额与 2024 年
别 关联方 计发生金 务比例 际发生金 例 实际发生金额
额 （％） 额 （%） 差异较大的原
因

湖南圣维鲲腾 公司 POCT 检
生物科技有限 1,500.00 不适用 0.00 0.00 测平台相关业
公司 务拓展所需

公司快速药敏
检测平台相关
向关联方购 业务拓展所
买产品、商 湖南圣微速敏 需，该金额为
品 生物科技有限 9,850.00 不适用 0.00 0.00 长期框架协议
公司 阶段性预估金
额，后续将根
……
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