公告日期：2024-12-17

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-079
圣湘生物科技股份有限公司

关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授
予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开第二
届董事会 2024 年第十次临时会议及第二届监事会 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格由 9.26 元/股调整为 8.55 元/股，本激励计划预留部分限制性股票授予价格与首次授予限制性股票的授予价格相同。

现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会 2023 年第十二次临时会议，
会议审议通过了《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会 2023 年第十次临时会议，审议通过了《关于<公司2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2023 年 12 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王善平先生作为征集人，就公司 2023 年第五次临时股东大会审议的本激励计划
相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 12 日，公司对本激励计划激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励
对象有关的任何异议。2023 年 12 月 13 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2023 年 12 月 18 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议并通过
了《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现
利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年 12 月 19 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于 2023 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会 2023 年第十三次临时会议、
第二届监事会 2023 年第十一次临时会议，审议通过了《关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2024 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会 2024 年第十次临时会议、第
二届监事会 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

根据本激励计划的相关规定，若在……
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