公告日期：2024-11-30

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-074
圣湘生物科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员兼核心技术人员离
职暨新增认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）董事、副总经理兼核心技术人员范旭先生及核心技术人员纪博知先生因工作安排作出调整，拟入职公司的参股公司，特申请辞去公司相应职务，离职后，范旭先生及纪博知先生将不再担任公司任何职务。

范旭先生及纪博知先生与公司之间不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司其他关键核心技术人员未发生变化，范旭先生及纪博知先生的离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

结合任职履历、对公司研发项目和业务发展的贡献情况、科研经验及管理能力等因素，公司新增认定符小玉女士、龙凤英女士为公司核心技术人员。

一、董事、高级管理人员、核心技术人员离职的具体情况

为更好地聚焦于公司战略实施，强化平台型企业和产业生态打造，基于圣湘生物参股公司 POCT（Point-of-caretesting，即时检验）及脓毒症诊断项目进度需要，范旭先生及纪博知先生拟入职参股公司，以进一步聚焦产品开发及商业转化，促进公司与参股公司更有效地发挥协同效应，打造更全面的感染性疾病诊断全场景解决方案。经参股公司结合其科研及管理能力进行招聘及遴选，范旭先生将担任湖南圣维鲲腾生物科技有限公司总经理，纪博知先生将担任湖南圣维斯睿生物科技有限公司总经理，特申请辞去圣湘生物相应职务，离职后，范旭先生及纪博知先生将不再担任圣湘生物任何职务。

公司及董事会对范旭先生及纪博知先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

（一）核心技术人员具体情况

范旭先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2004 年至 2006 年，于中山大学达安基因股份有限公司任职；2006 年至 2008 年，于
上海科华生物工程股份有限公司任职。2008 年入职圣湘生物，现任公司董事、副总经理。

纪博知先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2012 年至 2015 年，就职于 Center forAdvanced Bioanalysis GmbH,Austria。2016 年加
入圣湘生物，现任公司研发专家。

截至本公告披露日，范旭先生直接持有公司股份 308,387 股，纪博知先生直接持有公司股份 28,328 股，同时，范旭先生持有湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）4.15%出资额，纪博知先生持有湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）0.55%出资额，湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）持有公司股份 7,567,086 股。

范旭先生及纪博知先生辞去公司职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
（二）参与的研发及专利情况

范旭先生及纪博知先生任职期间参与研发的知识产权均系依托公司平台所产生的职务成果，所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况，其离职不会影响公司在研项目及核心技术的推进和实施。

（三）保密协议限制情况

根据公司与范旭先生及纪博知先生签署的《劳动合同》《保密协议》等相关协议文件，双方明确约定了关于技术秘密、交易秘密、经营秘密、管理秘密等其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项，范旭先生及纪博知先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现范旭先生及纪博知先生存在违反保密协议条款等情形。

二、新增核心技术人员认定情况

结合任职履历、对公司研发项目和业务发展的贡献情况、科研经验及管理能力等因素，公司新增认定符小玉女士、龙凤英女士为公司核心技术人员，具体情况如下：

符小玉女士，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2000 年 9 月至 2007 年 7 月，于湖南中医药大学攻读中西医结合内科学士、硕士学位
（七年制）；2009 年 9 月至 2013 年 6 月，于中南大学湘雅医学院攻读内科学博士学
位。20……
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