公告日期：2024-11-29

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-052
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于2024年11月28日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。公司董事7人，实际参会董事7人，会议由公司董事长何军强先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议、通过《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 28 日为首次授予日对激励对象授予
限制性股票，其中北京域博激励对象（3 人）授予价格为 8.57 元/股，首次授予
数量 80 万股；上海成生激励对象（9 人）授予价格为 10.00 元/股，首次授予数
量 50 万股，因此向首次授予的 12 名激励对象共计授予 130 万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
董事会
2024年11月29日

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