公告日期：2024-12-03

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-036
陕西华秦科技实业股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于 2024年 11 月 29 日召开第二届监事会第六次会议、第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东折生阳、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回避表决。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届独立董事专门会议第三次会议，审议
通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，
独立董事一致同意将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

公司审计委员会对公司预计 2025 年度日常关联交易进行了事先审核，审计
委员会认为：公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生 产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公开、公平、公正的交易原则，不存在 违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的情形。日常关联交易 定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股 东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025 年 占同类 2024 年度 占同类 本次预计金
序 关联交 度预计 业务比 1-10 月实际 业务比 额与上年实
号 易类别 关联人 金额 例 发生金额 例 际发生金额
（不含 （%） （不含税） （%） 差异较大的
税） 原因

1 食堂费 陕西华秦新能源科 72.00 100.00 46.77 100.00 /

用 技有限责任公司

代收代 陕西华秦新能源科

2 付员工 技有限责任公司 300.00 100.00 205.91 100.00 /

卡餐费

预计 2025 年
3 水电费 陕西华秦新能源科 500.00 100.00 386.33 100.00 度随着生产
技有限责任公司 经营规模的
扩大而增加

4 委托其 西安氢源金属表面 67.50 100.00 37.92 100.00 /

……
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