公告日期：2024-10-29

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-066
峰岹科技（深圳）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开情况

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材
料于 2024 年 10 月 23 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
汪钰红主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日

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