公告日期：2024-10-16

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-064
峰岹科技（深圳）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件
园（2 期）11 栋 801 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 92

普通股股东人数 92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,173,252

普通股股东所持有表决权数量 67,173,252

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.8794
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.8794

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 28,894,103 99.7558 67,416 0.2328 3,295 0.0114

2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 28,880,128 99.7076 67,416 0.2328 17,270 0.0596

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 28,879,628 99.7058 67,416 0.2328 17,770 0.0614

4、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

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