公告日期：2024-11-13

公司简称：天智航 证券代码：688277
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

北京天智航医疗科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 11 月

目录

一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、本激励计划的审批程序......6
五、本次限制性股票的授予情况......8
六、本次限制性股票授予条件说明......9
七、本次限制性股票的授予日......10
八、 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明......11
九、 独立财务顾问的核查意见......12
一、释义

天智航、本公司、公 指 北京天智航医疗科技股份有限公司（含子公司）

司、上市公司

财务顾问、独立财务顾 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

问

本激励计划、本计划 指 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次
获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人
员、核心技术人员、核心业务人员及其他骨干人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

归属 指 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的
行为

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足
的获益条件

归属日 指 激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，归属日必须
为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》

《公司章程》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由天智航提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本激励计划对天智航股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对天智航的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本激励计划的相关信息。

（五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。