公告日期：2024-11-23

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-041
长春百克生物科技股份公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公 司 于2024年11月21日 召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名李秀峰先生、孔维先生、姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、姜春来先生、于冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中吴安平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人中，吴安平先生、施维先生已取得独立董事资格证书；凌虹女士、李雪田先生已完成独立董事履职学习平台培训学习。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2024年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立
董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会成员将自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名冯大强先生、李洪谕先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历见附件。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第五届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第五届董事会、第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2024年 11月 23日
附件：候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

李秀峰，男，1968年 12月出生，中共党员，硕士，高级经济师，现任长春
高新技术产业（集团）股份有限公司第十一届董事会董事、副总经理，公司第五届董事会董事。历任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理助理、第八届监事会主席。兼任长春金赛药业有限责任公司监事，吉林华康药业股份有限公司董事，长春金妍迪科生物医药科技有限公司董事。

截至目前，李秀峰先生未直接持有公司股份，除任公司控股股东长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一届董事会董事、副总经理外，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关……
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