公告日期：2024-11-29

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-067
上海联影医疗科技股份有限公司关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2024年 11 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“营销服务网络项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额1,098,800 万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币 10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司
2022 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联影医疗
首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露，以及公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议根据实际募集资金情况，对募投项目募集资金投资额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集 计划达到预计可 项目进展
资金金额 使用状态日期

下一代产品研发项目 616,792.14 466,235.09 2026年4月 进行中

营销服务网络项目 73,506.31 57,972.88 2024年12月 结项

高端医疗影像设备产 312,560.30 312,560.30 2026年1月 进行中
业化基金项目

信息化提升项目 45,158.91 35,615.88 2026年9月 进行中

补充流动资金 200,000.00 200,000.00 不适用 不适用

合计 1,248,017.66 1,072,384.15 / /

三、本次拟结项的募投项目资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“营销服务网络项目”，项目已达到
预定可使用状态，满足结项条件。截至 2024 年 11 月 21 日，该募投项目募集资
金使用及节余情况如下：

单位：万元

本次结项募投 拟使用募集 利息收益 累计投入资金金额 预计节余募集

项目名称 资金金额 资金金额

营销服务网络项目 57,972.88 3,361.35 58,029.40 3,304.84

注：尾差系四舍五入所致，节余募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。