公告日期：2025-01-11

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-005
苏州国芯科技股份有限公司

关于继续使用部分超募资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日召开
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 100,000 万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲
置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。截至本公告披露日，公司已将前述现金管理的资金全部归还至募集资金专户。

鉴于上述授权期限即将到期，公司于 2025 年 1 月 10 日召开公司第二届董事
会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 46,000 万元人民币（含本数）的超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。保荐人国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次继续

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 12 月
7 日出具的《关于同意苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3860 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00万股，每股发行价格为人民币 41.98 元，募集资金总额为 251,880.00 万元，扣除发行费用 25,642.39 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 226,237.61 万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 12 月 30 日出具了《验资报告》（苏公 W[2021]B127 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

拟投入募集资
序号 项目名称 项目总投资金额

金金额

1 云-端信息安全芯片设计及产业化项目 31,551.86 31,551.86

基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台

2 17,200.24 17,200.24

设计及产业化项目

3 基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目 11,499.17 11,499.17

合计 60,251.27 60,251.27

公司实际募集资金净额为人民币 226,237.61 万元，其中超募资金金额为人民币 1……
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