公告日期：2025-01-11

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-003
苏州国芯科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 1 月 10 日 10：00 在苏州
市新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议的通知于 2025 年 1 月 3
日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于继续使
用部分超募资金进行现金管理的议案》

在确保募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用最高余额不超过46,000 万元人民币（含本数）的超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分超募资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 11 日

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