公告日期：2024-12-27

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-043
苏州东微半导体股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

普通股股东人数 104

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,920,091

普通股股东所持有表决权数量 54,920,091

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

45.9816
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

45.9816
（%）

注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 23 日）的公司总股本为 122,531,446 股；
其中，公司回购专用证券账户中股份数为 434,857 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书李麟女士出席了本次会议；其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 54,859,031 99.8888 26,751 0.0487 34,309 0.0625

2、 议案名称：《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 54,836,946 99.8486 48,836 0.0889 34,309 0.0625

3、 议案名称：《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 54,849,031 99.8706 26,751……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。