公告日期：2024-12-11

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-039
苏州东微半导体股份有限公司

关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●本次预计的关联交易为公司日常关联交易，遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日
召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方伟回避表决,出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

本次事项已经公司于 2024 年12 月10日召开的第二届董事会 2024 年第一次
独立董事专门会议审议通过，并就该事项发表了如下意见：我们对公司预计 2025
年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了相关资料。公司本次预计2025 年度日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。综上，全体独立董事一致同意上述《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将其提交公司第二届董事会第七次会议审议。

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，对本次日常关联交易预计事项发表了如下意见：公司本次 2025 年度日常性关联交易预计事项属于正常的日常经营往来，符合公司业务实际，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。董事会审计委员会一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

公司监事会对本次日常关联交易预计事项发表了审核意见如下：本次预计2025 年度日常关联交易的事项属于正常日常经营往来，符合公司日常生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。

根据交易对方出具的保密要求文件，本次部分交易对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据《苏州东微半导体股份有限公司信息披露管理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对本次关联交易的部分信息进行

了豁免披露。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表

决。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025 年度预 2024 年 本次预计金额与 2024 年
关联交易 关联人 计金额（不 占同类业务 1-11 月份 占同类业务 实际发生金额差异较大
类别 含税） 比例（％） 实际发生金 比例（％） 的原因

额（不含税）

公司预计的日常关联交
出售商品 易额度为 2025 年全年数
及服务 客户 A 9,000.00 9……
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