公告日期：2026-07-25

中科寒武纪科技股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于 2026 年 7 月 24
日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“面向大模型的芯片平台项目”“面向大模型的软件平台项目”的投资结构明细进行调整，并授权公司管理层及其授权人士办理上述事项涉及的全部相关手续。上述议案无需提交公司股东会审议。

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对公司本次调整募投项目内部投资结构的事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2025〕1969 号），公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“2025 年
再融资”）3,334,946 股，每股发行价格为人民币 1,195.02 元，募集资金总额为人民币3,985,327,168.92 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 32,171,304.93 元后，实际募集
资金净额为人民币 3,953,155,863.99 元。上述募集资金已于 2025 年 9 月 26 日到账，到
位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025 年 9 月 29 日出具《验资
报告》（天健验〔2025〕294 号）。

根据相关法律法规的要求，公司对 2025 年再融资募集资金进行专户存储，并已与保
荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议 》， 具体情况详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-058）。

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增上海寒武纪信息科技有限公司、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司、安徽寒武纪信息科技有限公司、寒武纪（西安）集成电路有限公司作为公司募投项目“面向大模型的芯片平台项目”“面向大模型的软件平台项目”
的实施主体。2025 年 11 月 21 日，上述主体分别与公司、保荐机构中信证券、募集资金
专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》或《募集资金专户存储
五方监管协议》，具体情况详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-073）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中的相关内
容，公司 2025 年再融资募集资金总额在扣除各项发行费用（不含税）后将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额

1 面向大模型的芯片平台项目 290,000.00 205,427.94

2 面向大模型的软件平台项目 160,000.00 145,207.77

3 补充流动资金 48,000.00 44,679.88

合计 498,000……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。