公告日期：2024-11-19

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-087
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊
接机器人股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

普通股股东人数 46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,141,767

普通股股东所持有表决权数量 61,141,767

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 58.3932

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.3932

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中的股份数量为 5,152,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为104,706,870 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，一位董事因事未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 60,844,414 99.5136 283,775 0.4641 13,578 0.0223

2、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>等制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 60,844,414 99.5136 283,775 0.4641 13,578 0.0223

2.02 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 60,843,714 99.5125 285,075 0.4662 12,978 0.0213

2.03 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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