公告日期：2025-01-10

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-001
合肥井松智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

普通股股东人数 48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,317,494

普通股股东所持有表决权数量 34,317,494

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.5150
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5150

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符

合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相

应接受担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 34,263,292 99.8421 43,458 0.1266 10,744 0.0313

2、 议案名称：《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 34,288,792 99.9164 14,458 0.0421 14,244 0.0415

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于公司及子

1 公司2025年度向 229,533 80.8970 43,458 15.3164 10,744 3.7866
金融机构申请综

合授信额度及相

应接受担保事项

的议案》

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