公告日期：2025-01-01

合肥晶合集成电路股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让和质押 ......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......26

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会 ......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35

第八章 党组织 ......37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......41

第三节 会计师事务所的聘任......41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

第二节 解散和清算 ......43

第十一章 通知......45

第一节 通知 ......45

第二节 公告 ......46

第十二章 修改章程......46
第十三章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范
性文件的规定成立的股份有限公司。公司由原合肥晶合集成电路有限公司（以下简称“有限责任公司”）整体变更为股份有限公司，承继原有限责任公司的全部资产、负债和业务，有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司在合肥市新站区市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91340100343821433Q。

第三条 公司于2022年5月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股501,533,789股，于2023年5月5日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板上市。

第四条 公司注册名称：合肥晶合集成电路股份有限公司

公司英文名称：Nexchip Semiconductor Corporation

第五条 公司住所：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号
第六条 公司注册资本为人民币200,613.5157万元，总股数为200,613.5157
万股，均为普通股股份。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、执行副总经理/资
深副总经理/副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）规定和上级党
组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥政治领导核心作用，公司党组……
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